Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001416241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010003803
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08720-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023
2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» настоящим сообщает о созыве общего собрания акционеров эмитента:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров (далее собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование в соответствии с пунктом 1) ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (в ред. 19.12.2022 N 519-ФЗ)» приостанавливает до 31 декабря 2023 года пункт 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» об обязательном проведении годового собрания в очной форме и на основании решения Совета Директоров Общества.
2.3. Дата проведения собрания: 25 мая 2023 года, почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: ул. Приборостроителей, д. 2, г. Дубна, Московская обл., 141980.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 мая 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2023г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за отчетный 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределении прибыли за отчетный 2022 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов: размере, сроках и форме их выплаты по итогам работы Общества за 2022 год.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2022 год.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об увеличении уставного капитала ПАО «ТЕНЗОР» путём размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
В повестке дня содержится вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, а именно: акционеры общества, которые проголосуют против или не примут участие в голосовании по вопросу повестки дня № 7: «Об увеличении уставного капитала ПАО «ТЕНЗОР» путём размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки», имеют преимущественное право приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
материалы размещаются на странице сайта ПАО «ТЕНЗОР»: https://www.tenzor.net/info/raskrytie-informatsii/, на стенде в фойе корпуса 5 по адресу: г. Дубна Московской области, ул. Приборостроителей, д. 2.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-08720-А от 03.10.2005г.
2.9. Орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров Общества, 14.04.2023г.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол № 10 от 17.04.2023г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: указанное судебное решение отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Голубев
3.2. Дата 17.04.2023г.